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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に掛かる当社の対応について

当社では、2016年10月1日施行【一部改正】の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下:犯罪収益移転防止法)」※をうけ、マネーロンダリング(犯罪行為で得た資金の洗浄)およびテロ資金供与(爆弾テロやハイジャックなどのテロ行為を行うための資金提供)を防止するため、以下の対応を行っております。

※犯罪による収益の移転防止に関する法律について(警察庁のホームページ)

●本人確認について
口座開設時に、お客様が個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称及び本店所在地、並びに法人代表者及び取引責任者の氏名、住居及び生年月日を公的証明書などにより確認させて頂きます。
また個人の場合は取引の目的及び職業を、法人の場合は事業内容、取引の目的及び実質的支配者の有無の確認も併せて行います。

→ 本人確認書類一覧
※法人の場合は、履歴事項全部証明書 または 現在事項全部証明書 の原本も必要です。

●本人以外(家族も含む)による仮名・借名取引について
仮名・借名取引は、脱税やマネーロンダリングなどの温床となる可能性や不正取引に利用される可能性があるため、法令諸規則等により禁止されております。
たとえご家族であっても、口座名義人以外の方が取引を行うことは仮名・借名取引に該当するため、当社の判断により取引を制限させて頂く可能性がございますので、ご理解のうえ予めご了承下さい。

※メールアドレスは口座名義ごとに別のものをご登録ください。ご家族または個人と法人などで共用のメールアドレスを登録している場合は変更をお願い致します。

●本人名義以外からの入金について
お振込みの際は、必ず本人名義(法人の場合は法人名)でお振込み下さい。
当社では、ご登録の本人名義以外(ご家族名義も含む)からの入金はお受けできません。
もし本人名義以外からお振込みが判明した場合には、取引停止等の措置を取らせて頂く可能性がございますので、ご了承のうえ十分にご注意下さい。

●登録情報の更新について
ご登録情報(住所、メールアドレス、電話番号等)に変更が生じた場合は、速やかに変更手続きをお願い致します。
【登録情報の更新はマイページから】

ご登録情報の変更手続きが行われなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いませんので、十分にご注意下さい。

●疑わしい取引の届出について
お客様の資産や収入等に見合わない多額の入出金や高額な取引などの疑わしい取引については、金融庁への届出の対象となっております。
当社では、犯罪収益移転防止法に則り、口座開設後であってもお客様の登録情報やお取引状況などを定期的に確認し、当社が仮名・借名による取引と判断した場合には、登録情報の変更やお取引の制限、口座凍結などの処置を取らせて頂く可能性がございますので、予めご了承下さい。